Poufne doradztwo wewnętrzne

EU Grant Risk & Compliance Advisory (Poufne)

Poufne, niecertyfikujące doradztwo wewnętrzne dla koordynatorów i beneficjentów dotacji UE, CFO, dyrektorów generalnych oraz osób odpowiedzialnych za zgodność — przy przyznaniu, w trakcie realizacji oraz przed sprawozdawczością, zamknięciem lub kontrolą zewnętrzną. Cztery odrębne punkty wejścia, dostosowane do etapu projektu i poziomu ekspozycji.

Dla kogo

Poważne role niosące ryzyko dotacji UE.

Finanse i kierownictwo

CFO, dyrektorzy finansowi, COO, general counsel, członkowie zarządów oraz osoby odpowiedzialne za zgodność, które odpowiadają za ryzyko dotacji i ekspozycję finansową.

Odpowiedzialność programowa

Koordynatorzy dotacji wielobeneficjentowych, kierownicy projektów po stronie beneficjentów, dyrektorzy programów — każda osoba odpowiedzialna za obronę dokumentacji.

Obszar prawny i regulacyjny

Osoby odpowiedzialne za kwestie prawne i zgodność w stowarzyszeniach (ASBL i AISBL), NGO, MŚP, uczelniach, konsorcjach i strukturach publiczno-prywatnych narażonych na finansowanie UE.

Momenty wyzwalające

Kiedy doradztwo jest najbardziej użyteczne.

Przy przyznaniu

Ustawić ład zarządczy, dyscyplinę dowodową i kalendarz sprawozdawczy na właściwych fundamentach, zanim utrwalą się nawyki.

Zmiana kluczowej roli

Nowy koordynator, nowa osoba odpowiedzialna za finanse lub nowy kierownik projektu przejmujący dokumentację — wyjaśnienie rzeczywistej ekspozycji.

Przed pierwszą sprawozdawczością

Uzgodnić koszty, narrację i dowody przed złożeniem pierwszego sprawozdania okresowego — nie po powrocie pytań.

Wewnętrzna wątpliwość w jednym obszarze

Personel i czas pracy, zamówienia, podwykonawstwo, ład zarządczy, dowody, RODO — gdy ekspozycja jest wąska, ale poważna.

Przed zamknięciem

Zidentyfikować słabe punkty w dokumentacji końcowej, zanim pakiet zamknięcia opuści organizację.

Przed kontrolą zewnętrzną

Przed kontrolą, audytem, zapytaniem organu lub posiedzeniem zarządu — zrozumieć, gdzie dokumentacja jest miękka.

Zakres i rezultaty

Cztery punkty wejścia. Zakres dopasowany do każdego.

Punkt wejścia 1 — Diagnostyka, stałe wynagrodzenie od 4 500 €

Compliance Health Check

Ukierunkowana dwutygodniowa diagnostyka, aby zidentyfikować, gdzie dokumentacja dotacji może być narażona — wystarczająco szybka, by wesprzeć decyzję w krótkim terminie, i wystarczająco lekka, by zlecić ją bez pełnego zaangażowania.

Co obejmuje

Poufna rozmowa wstępna i scoping
Przegląd wysokiego poziomu w obszarach ładu zarządczego, kosztów, dowodów, sprawozdawczości i zamówień
Ukierunkowana próbka dokumentów potwierdzających (10–20 elementów)
Do dwóch krótkich rozmów z osobami odpowiedzialnymi za finanse i projekt
Identyfikacja głównych obszarów ekspozycji
Szybka ocena stanowisk, które byłyby trudne do obrony

Co Państwo otrzymują

Poufna notatka syntetyczna (8–12 stron), czytelna na poziomie kierownictwa
Mapa podatności typu „światła drogowe” według obszaru i wagi
5–10 najważniejszych priorytetów z działaniami natychmiastowymi
Rozmowa podsumowująca z kierownictwem i praktyczny kierunek korekt
Rekomendacja, czy działać przez szybkie korekty, interwencję Targeted czy Full Review

Gdzie kończy się Health Check

Health Check jest narzędziem triage, a nie raportem o ekspozycji. Mówi, czy działać i od czego zacząć. Nie tworzy Risk Register, 30/60/90-dniowej mapy drogowej korekt ani raportu zarządczego dla zarządu — te elementy należą do Review (punkt wejścia 3). Jeśli Health Check identyfikuje poważną lub systemową ekspozycję, naturalnym kolejnym krokiem jest Review.

Podstawa dalszych działań

Jeżeli następuje głębsze zaangażowanie, Health Check nie jest straconym wysiłkiem. Mapa ekspozycji, Review dokumentów i ustalenia z rozmów stanowią punkt wyjścia dla interwencji Targeted lub Review — precyzując zakres, zawężając prośbę o dokumenty i skracając start. Klienci przechodzący z Health Check do Targeted lub Review zwykle szybciej dochodzą do wniosków możliwych do wdrożenia niż klienci, którzy zlecają te prace od zera.

Punkt wejścia 2 — Przy przyznaniu, zlecenie o określonym zakresie

Build

Właściwy moment, aby wprowadzić dyscyplinę dotacyjną, zanim utrwalą się nawyki. Build to kilkutygodniowe zlecenie wdrożeniowe — nie diagnostyka — które od pierwszego dnia stawia ład zarządczy, dowody i sprawozdawczość na możliwych do obrony fundamentach.

Co obejmuje

Architektura ładu zarządczego, role i łańcuch decyzyjny
Struktura dokumentacji, klasyfikacja dowodów, ścieżka audytu
Kalendarz sprawozdawczy, wewnętrzne kamienie milowe, punkty kontrolne
Logika kwalifikowalności kosztów i dyscyplina ewidencji czasu pracy
Ramy dla zamówień i podwykonawstwa

Co Państwo otrzymują

Ramy ładu zarządczego i kontroli wewnętrznej dostosowane do projektu
Strukturę dokumentacji i zasady dowodowe możliwe do obrony od pierwszego dnia
Kalendarz sprawozdawczy i wewnętrzne punkty kontrolne
Briefingi zarządcze w celu uzgodnienia kluczowych ról

Czym Build różni się od Health Check i Review

Build jest zorientowany na przyszłość i strukturalny. Podczas gdy Health Check identyfikuje ryzyko w istniejącej dokumentacji, a Review je dokumentuje, Build zapobiega powstaniu ryzyka od początku. To zlecenie właściwe przy przyznaniu dotacji lub na kick-off.

Punkt wejścia 3 — W trakcie realizacji, zlecenie o określonym zakresie

Review

Senioralna, kilkutygodniowa diagnoza istniejącej dokumentacji dotacji — zaprojektowana tak, aby dać CFO, general counsel i zarządom możliwy do obrony obraz ekspozycji przed sprawozdawczością, zamknięciem lub kontrolą zewnętrzną.

Co obejmuje

Ład zarządczy, role, zapisy decyzji, dyscyplina konsorcjum
Kwalifikowalność kosztów i możliwość obrony finansowej
Koszty personelu i logika ewidencji czasu pracy
Zamówienia, podwykonawstwo i ekspozycja wobec osób trzecich
Dowody, przechowywanie dokumentacji i spójność ścieżki audytu
Możliwość obrony sprawozdawczości — narracja, dowody, uzgodnienie kosztów
Zgodność deliverables z obowiązkami
Poufność i ekspozycja RODO, w stosownych przypadkach
Gotowość do zamknięcia i kontroli
Przegląd próbki oparty na ryzyku (40–100 punktów dowodowych)
Rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za finanse, projekt, prawo, zamówienia, HR i operacje (zwykle 5–10)

Co Państwo otrzymują

Poufny raport zarządczy (25–40 stron), opracowany dla CFO, general counsel lub zarządu
Risk Register z problemem, dowodem, konsekwencją, pilnością, właścicielem i działaniem korygującym
Mapa ryzyka według domeny
Evidence Readiness Matrix łącząca obowiązki, koszty, deliverables i dowody
30/60/90-dniowa mapa drogowa działań korygujących i ograniczających ryzyko
Warsztat podsumowujący z kierownictwem wyższego szczebla i zespołem operacyjnym

Gdzie kończy się Review

Review dokumentuje ekspozycję; nie wdraża rekomendowanych korekt. Wdrożenie zwykle następuje jedną z trzech ścieżek — ukierunkowane poprawki przez zlecenie Targeted, strukturalna przebudowa przez zlecenie Build albo bieżące wsparcie senioralne w ramach fractional retainer.

Punkt wejścia 4 — Na żądanie, wąski zakres

Targeted

Ukierunkowana interwencja w jednym konkretnym obszarze — gdy ekspozycja jest znana i wąska albo gdy Health Check wskazał słabą domenę wymagającą pogłębienia bez pełnej Review.

Co obejmuje

Jeden obszar — koszty personelu, zamówienia, ład zarządczy, dowody, sprawozdawczość, RODO
Review dokumentów ograniczona do uzgodnionego zakresu
Ocena stanowisk, które w tym obszarze byłyby trudne do obrony

Co Państwo otrzymują

Notatka syntetyczna skoncentrowana na uzgodnionym obszarze
Identyfikacja głównych podatności w tym obszarze
Praktyczny kierunek korekt ograniczony do zakresu

Zakres jest dostosowany do projektu. Nie każda dokumentacja wymaga pełnego obwodu; ukierunkowany moduł może być bardziej użyteczny niż szeroki przegląd.

Wynagrodzenie

Cztery punkty wejścia, cztery poziomy wynagrodzenia

Compliance Health Check

Od 4 500 € bez VAT

Zlecenie o stałym zakresie i stałym wynagrodzeniu. Ostateczne stałe wynagrodzenie zależy od liczby beneficjentów, objętości dokumentacji, pilności i złożoności zakresu.

Build · Review · Targeted

Orientacyjne wynagrodzenie po scoping bez VAT

Build, Review i Targeted to szersze lub głębsze zlecenia, definiowane projekt po projekcie. Orientacyjny przedział jest przekazywany po poufnej rozmowie wstępnej i pisemnym określeniu zakresu.

Ostateczne wynagrodzenie zależy od etapu projektu, objętości dokumentacji, liczby beneficjentów, pilności i złożoności zakresu.

Badania ustawowe i usługi atestacyjne. EU City nie wykonuje badań ustawowych, certyfikacji ani usług atestacyjnych. Takie prace są na życzenie kierowane do niezależnej, kwalifikowanej firmy audytorskiej.

Wyłącznie poufne doradztwo wewnętrzne. Żaden z czterech punktów wejścia nie jest badaniem ustawowym, certyfikacją, usługą atestacyjną ani oficjalną opinią dla organów.

Poproś o poufną rozmowę

Uwaga. EU Grant Risk & Compliance Advisory — w tym Compliance Health Check, Build, Review i Targeted — jest poufnym doradztwem wewnętrznym. Nie jest badaniem ustawowym, regulowanym audytem, certyfikacją, usługą atestacyjną ani opinią prawną przeznaczoną dla organów. Nie zastępuje obowiązków specyficznych dla programu, ustawowych, księgowych ani prawnych i nie gwarantuje braku ustaleń, odrzucenia kosztów, korekt finansowych ani odzyskiwania środków.

Omówmy Państwa sytuację ryzyka dotacji.

Doświadczona, poufna pierwsza rozmowa.

Poproś o poufną rozmowę